Cefor wydał Kwestionariusz należytej staranności w zakresie sankcji, zawierający niewyczerpującą listę kluczowych pytań, które należy zadać w ramach procesu należytej staranności w odniesieniu do określonych rejsów, które są obarczone wysokim ryzykiem w związku z sankcjami. Kwestionariusz został opracowany przez Cefor Sanctions Forum, zgodnie z praktykami i wymogami już obowiązującymi.
Więcej informacji: